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澳大利亚金融犯罪监管机构,澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)宣布对皇冠度假集团(Crown Resorts,以下简称:皇冠)启动执法调查对于本已陷入困境的皇冠而言,足球信用盘此举无异于雪上加霜在提交给澳交所(ASX)的声明中,皇冠证实已经收到了AUSTRAC的通知。
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后者表示已确定存在”客户尽职调查、采取、维护和遵守反洗钱/反恐融资计划相关问题的关切足球信用盘“受此影响,皇冠股价10月19日早盘一度下跌9%,至8.19澳元,年内跌幅已扩大至33%在大盘指数上涨0.7%的情况下,皇冠成为当天S&P/ASX200中表现最差的股票。
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皇冠度假足球信用盘集团(ASX: CWN)今年以来股价走势图消息人士称,AUSTRAC于2019年9月启动了一项定期合规评估计划,评估的重点是皇冠与所谓招揽中介的关系长期以来,皇冠一直向他们支付酬劳,以帮助招揽亚洲豪客足球信用盘在其赌场赌博。
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事实上,皇冠国际VIP计划也是当前新州博彩监管部门调查的核心AUSTRAC评估的重点围绕皇冠墨尔本公司对被确定为”高危和政治风险人物”客户的管理据了解,AUSTRA足球信用盘C在4月份进行初审后制定了一份报告草案。
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但是,此事现已提交给AUSTRAC的执法团队,后者已对皇冠墨尔本公司开始正式调查在向澳交所提交的声明中,皇冠表示”将配合所有信息请求以支足球信用盘持调查,并在此过程中与AUSTRAC全面合作”。
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一直以来,招揽中介与亚洲有组织犯罪分子存在联系,主要原因是他们不仅招揽富裕赌徒,而且经常向他们放高利贷和暴力催收继多家媒体曝光有关足球信用盘Crown博彩中介合伙人与有组织犯罪、以及其风险管理文化之间的联系问题后,AUSTRAC也开始介入调查。
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除了对新州赌场的调查外,维州赌博和酒类监管委员会(VCGL)于本月足球信用盘初向皇冠发出了”问询”通知,要求其解释”为什么皇冠未能确保对中介人的管控?……特别是皇冠在监督和批准参与者方面的尽职调查问题”在新州赌博和酒类监管局的听证会上,皇冠前执行董事长兼大股东詹姆斯·帕克(J足球信用盘ames Packer,持股36%)坚称他对中介人的管理并不知情。
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不过,他也承认了解他们与有组织犯罪联系的谣言,并见过几家招揽中介公司的执行高管
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詹姆斯·帕克,图/A足球信用盘BC News目前,皇冠停止了与中介的所有交易,直至明年审查结束在皇冠的年度股东大会上,皇冠董事Jane Halton、John Horvath 和Guy Jalland均面临再选问题,而AUSTRA足球信用盘C的调查消息不合时宜地出现了。
据了解,持有皇冠公司9.3%股份的基金公司Perpetual已投票反对这三人再次当选,尽管人们普遍认为Packer投赞成票(欢迎订阅澳财网头条号,我们将不断为您提供优质的足球信用盘全球宏观经济分析和澳洲财经资讯)。
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